浙江东尼电子股份有限公司建信鑫安第二届董事会第十二次会议决议公告

 澳门新莆京娱乐网站     |      2019-10-25 08:41

  德尔未来

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)浙江股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

  (二)公司于2019年10月21日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

  (三)本次会议于2019年10月24日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号会议室召开;

  具体内容详见上海证券交易所网站(及《中国证券报》、澳门新莆京娱乐网站《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2019年第三季度报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于2019年三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-049)。

  具体内容详见上海证券交易所网站(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》(公告编号:2019-050)。

  具体内容详见上海证券交易所网站(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2019-052)。

  具体内容详见上海证券交易所网站(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-053)。

  董事会决定于2019年11月11日14:30在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号公司行政楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-054)。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,建信鑫安与本站立场无关。

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